Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
05.02.2025 08:53

АО «Теплоприбор»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 4 из 7 членов совета директоров).

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:

По вопросу 1: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.

По вопросу 2: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:

Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию для включения в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

Горнякова Елена Викторовна

Балашова Наталья Николаевна

Коркина Ольга Евгеньевна

По вопросу 2 повестки дня:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Теплоприбор» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовани, далее – «Собрание»).

2. Определить дату проведения Собрания – 10 апреля 2025 г.

3. Определить место проведения Собрания – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс; Время проведения Собрания – 12 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании – 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.

5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07 апреля 2025 года;

6. Не позднее 07 апреля 2025 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.

7. Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 07 апреля 2025 г.;

8. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

9. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

2) Избрание членов Совета директоров;

3) Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;

4) Избрание членов ревизионной комисии;

5) Утверждение Положения о совете директоров.

10. Определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества принимаются до 16.03.2025 г. по адресу: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.

11. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 14.02.2025 г.;

12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- Требование акционера о проведении внеочередного собрания;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества;

- Проект Положения о Совете директоров;

- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13. Установить, что с указанной в п. 12 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «21» марта 2025 года по «09» апреля 2025 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

14. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают: владельцы обыкновенных акций Общества;

15. Определить дату и место размещения сообщения о проведении Собрания. В соответствии со ст.52 Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tpchel.ru. Рассылку бюллетеней произвести путем направления акционерам почтовых отправлений. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.tpchel.ru) не позднее 18 февраля 2025 г.

16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания:

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовани) (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: РФ, Челябинская обл., г. Челябинск.

Дата проведения Собрания – 10 апреля 2025 г.

Определить место проведения Собрания – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс; Время проведения Собрания – 12 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании – 11 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.

Повестка дня Собрания:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

2) Избрание членов Совета директоров;

3) Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;

4) Избрание членов ревизионной комисии;

5) Утверждение Положения о совете директоров.

Определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества принимаются до 16.03.2025 г. по адресу: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- Требование акционера о проведении внеочередного собрания;

- Проект Положения о Совете директоров;

- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: с «21» марта 2025 года по «09» апреля 2025 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Порядок участия акционеров в Собрании: принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 07 апреля 2025 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 07 апреля 2025 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 февраля 2025 года.

Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на Собрании провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.02.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2025 г., протокол №6.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ Саламатов Павел Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 04.02.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{DBC6E1ED-16A7-4E92-BE20-E111D93EA1EE}.uif